Reglas de KYC y AML en 1Win Argentina

En 1Win Casino, la verificación KYC y las políticas AML garantizan un juego seguro y legal. Todos los usuarios deben completar KYC para acceder a todas las funciones, especialmente retiros, cumpliendo con la ley argentina.

Requisitos de Documentación para Verificación

Para completar exitosamente el proceso de verificación de identidad en 1Win Argentina, deberás proporcionar los siguientes documentos:

1. Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte vigente: Debe ser legible y mostrar claramente tu fotografía, nombre completo y fecha de nacimiento.
2. Comprobante de domicilio: Un servicio público reciente (luz, agua, gas) o extracto bancario emitido en los últimos 3 meses que muestre tu nombre completo y dirección actual.
3. Validación del método de pago: Si utilizas tarjeta de crédito o débito, deberás proporcionar una foto de ambos lados de la tarjeta (puedes ocultar los dígitos del medio y el CVV por seguridad).

Todos los documentos deben estar vigentes, ser claramente visibles y coincidir con la información proporcionada durante el registro. Los documentos en formato digital deben estar en formato JPG, PNG o PDF y no exceder los 5MB de tamaño.

Proceso de Verificación KYC

El proceso de verificación en 1Win Argentina consta de los siguientes pasos:

1. Envío de documentación: Accede a la sección “Verificación” en tu perfil de usuario y sube los documentos requeridos siguiendo las instrucciones en pantalla.
2. Revisión por el equipo de seguridad: Nuestros especialistas revisarán tus documentos, lo que generalmente toma entre 24-48 horas hábiles.
3. Confirmación de verificación: Recibirás una notificación por correo electrónico y en la plataforma una vez completada la verificación.
4. Solicitud de información adicional: En algunos casos, podríamos requerir documentación o verificación adicional para completar el proceso.

Es importante destacar que el proceso de verificación KYC solo necesita realizarse una vez, a menos que actualices información crítica de tu cuenta como tu método de pago o datos personales. Te recomendamos iniciar este proceso inmediatamente después de registrarte para evitar retrasos al momento de solicitar tu primer retiro.

Políticas AML y Cumplimiento Normativo

Las políticas anti-lavado de dinero de 1Win Argentina están diseñadas para detectar y prevenir actividades sospechosas en nuestra plataforma. Nuestro sistema de monitoreo analiza continuamente las transacciones para identificar patrones inusuales, como:

• Múltiples depósitos de pequeño valor seguidos de mínima actividad de juego;
• Transferencias frecuentes entre cuentas;
• Solicitudes de retiro sin actividad de juego proporcional;
• Uso de múltiples métodos de pago en una misma cuenta.

En cumplimiento con las regulaciones financieras argentinas, nos reservamos el derecho de:

• Solicitar información adicional sobre el origen de los fondos;
• Congelar temporalmente cuentas que muestren actividad sospechosa;
• Reportar actividades inusuales a las autoridades regulatorias correspondientes;
• Limitar o rechazar transacciones que no cumplan con nuestras políticas de seguridad.

El incumplimiento de estas políticas puede resultar en la suspensión temporal o permanente de la cuenta del usuario.